废银行卡可卖？ 警方提醒勿成不法分子“帮凶”

31.12.2015  10:37
本文来源: 公安局
      可能每个人都有几张废弃的银行卡，你知道废旧银行卡应该如何处理吗？如果落到不法分子手中，它们被用来做什么？为何废弃银行卡要进行销户等处理？银行工作人员表示，这是由于磁条中含有很多私人信息，而且磁条银行卡容易被复制，一旦保管不妥善，容易被不法分子利用，造成不必要的麻烦。市面上有人专门花钱收购银行卡，而一部分市民则贪图小便宜，将废旧的银行卡转让出去。殊不知，一旦银行卡落入不法分子手中，会被用于各种不法行为当中。为此，警方专门揭露了废弃银行卡的六大“黑”用途：
        1.刷网店信用
        网店需要提高自己的销售记录和美誉度来吸引顾客，所以有的网店就会用买来的银行账户购买自己的商品，空买空卖，然后留下虚假的好评。
        2.洗钱
        洗钱的时候不法分子可以先把问题资金存到买来的银行卡中，然后进行消费，或者虚假消费套取现金。
        3.逃税
        比如不法分子会收购很多个银行卡，然后通过银行往这些卡里以发放工资的名义汇入资金。账目上就有了这样一笔成本,以实现避税目的。
        4.躲避内幕交易
        拥有内幕信息的人往往会受到官方监控，所以可能会用这种方式，操作别人的账户来进行买卖交易，逃避监管。
        5.诈骗
        由于监管日益严格,不法分子以他人名义开立银行账户已经很难,所以就会需要购买他人的银行账户,作为吸金账户。可以掩护行骗人的身份。
        6.避债
        不法分子在遭遇债务问题时，可以先把自己的资产转移到购买来的银行账户中。这样就无法清查出他的实际资产，逃避债务。
      警方提醒：磁条中含有私人信息，不法分子可以利用刷卡器复制银行卡信息从中牟利，因此废弃的银行卡一定要及时销户、剪卡，防止被他人恶意利用。如果您的银行卡被不法分子用来违法犯罪，您就有可能会因此受到牵连，所以请不要将未消户或消磁的银行卡交予他人。
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31.12.2015  10:37
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