人民网：太原警方公布3起打击电信网络诈骗典型案例
案例一：小店分局侦破系列电信诈骗案件
近日，太原小店分局龙城责任区刑警队民警根据在反扒蹲点时获取的案件线索，通过数月来的深度经营和艰苦工作，成功破获利用微信、QQ等网络媒介诈骗在校大学生800余名，涉案金额1000余万元的系列网络电信诈骗案，抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人马某飞及掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人苏某青、李某等3人，查证涉及全省各大院校的网络电信诈骗案件583起。
今年1月份，龙城责任区刑警队民警针对扒窃案件高发的态势，在辖区重点区域、路段开展巡逻和蹲守。当民警在坞城南路山西省工商学院公交车站站牌处开展便衣反扒蹲守时，听到等候公交车的学生们议论买手机被骗了不少钱，准备聚集起来报案。民警遂亮明身份，将学生们带到队里进一步详细了解情况。通过询问，民警了解到该校有100余名学生被诈骗，多数人被骗金额都在1万元以上，涉案金额近200万元。鉴于案情重大，龙城责任区刑警队迅速成立专案小组展开案件侦破工作。
通过调查走访，民警初步了解到被骗的受害人都是在校大学生，遍及我省各大院校，被骗人数达800余人。据受骗学生反映，他们在网络、QQ、微信等网络媒介上看到一条可以赚钱的信息，通过与信息发布人马某飞联系，获知只要使用自己的证件从分期信贷网站上购买一部苹果手机，把购得的手机交给马某飞，由马某飞按期偿还分期贷款金额，就能得到500元“佣金”。这样的“好事”迅速在学生们中间流传，不少学生使用自己的证件在不同的分期信贷网站、公司购买了手机，并将手机交给了马某飞，并得到了所谓的200至500元不等的“佣金”。马某飞在短暂为学生如期还款后，便不再进行还款，所有挣到“佣金”学生的银行卡账户都处于逾期未还款状态。同时，除个别学生真正见过这个叫马某飞的男子外，大多数被骗学生都是通过电话与其联系，并未见过本人。由于受害人多为在校大学生，心理承受能力差，经济损失后无力偿还逾期款项又被信贷公司追要债务，导致不能集中精力学习，学校的正常教学秩序也受到了影响。
从1月下旬开始，龙城责任区刑警队民警对前来报案的各大院校学生开展询问和受理立案工作。虽然民警对侦办电信诈骗类案件的难度有充分的心理准备，然而案件受理的繁琐程度还是远远超过了民警的预期。办案民警首先要对受害人被骗的具体金额进行核算，计算逾期所产生的利息、滞纳金，到受害人分期付款的网站进行电脑截图固定证据，接下来才能对受害人进行询问笔录的制作，每名受害人的询问笔录多达十几页。由于受害人都是学生，作息时间要遵从学校纪律，学生来报案只能利用下课时间和周末到刑警队做材料，高峰时，民警一天接待的受害学生多达上百人。加之一些被骗学生已开始毕业实习或毕业离开我市，造成案件询问受理工作异常艰难、繁琐。为全力做好接待案件受理工作，办案民警主动放弃休息利用中午、晚上、周末休息时间，加班加点联系、接待被骗学生。
随着对案情的进一步掌握，对犯罪嫌疑人马某飞的抓捕显得至关重要。但除个别受骗学生真正见过这个叫马某飞的男子外，大多数都未见过，且其不再进行还款后，手机停机，彷佛人间蒸发一般，杳无踪迹。民警查看了马某飞用于散播诈骗广告的QQ空间、微信朋友圈，亦是再无更新。办案民警随即利用一切资源对马某飞展开调查，经分析，民警判断该极有可能跟随父母到了内蒙古包头市。办案民警迅速与包头警方取得联系，在当地警方的帮助下，确认了马某飞的暂住处。当民警准备实施抓捕时，该又潜回山西临县老家。民警一方面与临县警方取得联系，部署抓捕方案，另一方面与其家人联系，开展耐心的教育感化，规劝马某飞投案自首。在强大的思想攻势下，犯罪嫌疑人马某飞于1月25日投案自首；3月3日，被批准逮捕。
到案后，马某飞对自己的犯罪事实避重就轻，对涉嫌诈骗犯罪的关键问题拒不交代，但是，在扎实的证据面前，马某飞的种种狡辩无所遁形，如实交代了自己的犯罪事实。
经查，犯罪嫌疑人马某飞于2015年3月至2016年1月之间，通过手机、短信、QQ、微信等网络媒介向在校大学生散布赚钱信息，以在校大学生可以在分期贷款网站购买苹果6S手机，将买来的手机交给该后，由其还清手机全部贷款并付给500元好处费为由，诈骗800余名学生共900余部手机，涉案金额达1000余万元。后马某飞以每部手机低于市场批发价150元至200元的价格，将诈骗得来的全新未曾开过包装的580余部苹果6S手机，卖给大南门一手机店老板苏某青和解放路一手机店销售员李某。该二人又以每部手机价格高于批发价或等同于批发价的价格将手机全部销赃，并从中非法获利6万余元。现苏某青和李某已被刑事拘留，赃款及赃物手机还在进一步追缴中。
案例二：迎泽分局破获利用伪基站实施破坏公用电信设施案
太原迎泽分局打掉利用伪基站实施破坏公用电信设施犯罪团伙2个，查扣伪基站设备7台，及作案用越野车1辆、电动摩托车4辆。
2016年3月16日，刑侦大队民警根据前期掌握的情况，将正在利用伪基站向手机用户发送广告短信的河南籍犯罪嫌疑人左某、卢某、侯某抓获，成功打掉一破坏公用电信设施犯罪团伙。经查，左某系某羊绒衫太原公司负责人。3月1日以来，该雇佣卢某、侯某利用伪基站发送广告推销短信200万余条。4月11日，该队民警又在平阳路一酒店房间内将正在利用伪基站发送诈骗短信的犯罪嫌疑人许某抓获。经查，该于3月4日至案发当日，利用“伪基站”冒充某银行专号向周围群众发送诈骗短信26万余条。
3月25日，迎泽责任区刑警队在桃园北路将利用伪基站发送诈骗短信的安徽籍犯罪嫌疑人陈某、杨某抓获。经查，该二人以自驾车辆为掩护，流窜河南、山西等地，冒充移动公司和各大银行客服，利用伪基站发送诈骗短信3万余条。3月28日，该队民警继续扩大战果，将利用伪基站发送诈骗短信的犯罪嫌疑人杨某抓获，该累计发送诈骗短信20余万条。
4月6日，刑侦大队与迎泽责任区刑警队强强联手，将驾驶电动车利用伪基站发送“代开国地税发票”诈骗短信的广东省饶平县籍犯罪嫌疑人赖某、詹某抓获。通过对二人的深挖细查，于4月13日将另一名团伙成员曾某抓获。经查，该三人受雇于詹某，并于3月下旬窜至我市，利用伪基站向周围群众发送代开发票短信，累计发送100余万条。
目前，警方已刑拘嫌疑人10名，另一名嫌疑人被监视居住，对案及追逃工作正在紧张进行中。
案例三：尖草坪分局破获“3.11”系列电信诈骗案
3月11日，太原尖草坪分局刑侦大队接到辖区群众报警称，一名自称安徽省某医院的工作人员，以发还新生儿补助，需要缴纳保证金、手续费为由，诈骗其7.2万元。
案发后，尖草坪分局立即成立专案组展开调查，对犯罪嫌疑人的虚拟身份、银行账户、手机号码等展开调查。经查证，诈骗帐号在江西省吉安市有取款记录，于是专案组民警立即赶赴江西省吉安市，调取了犯罪嫌疑人取款银行及周边的视频监控，通过分析发现取款人是一名30岁左右的男子且经常出现在该市某宾馆、酒店集中的区域。在当地警方的配合下，专案组民警累计摸排走访宾馆、酒店67家，成功查获犯罪嫌疑人入住信息，经进一步工作发现，该身份信息为虚假信息，且在江西省赣州市的某宾馆有住宿登记记录。
专案组民警循线追踪，立即赶到江西省赣州市进行调查，在当地警方的配合下，对犯罪嫌疑人登记入住的某宾馆进行驾网布控。 4月1日，专案组民警在该宾馆门口将犯罪嫌疑人陈某、刘某、王某一举抓获，当场查获赃款1万余元，作案手机3部，银行卡300余张，并于4月7日将3人押解回并。
经查，该犯罪团伙自2015年以来，非法获取居民生育信息，冒称医院、计生部门、财税部门的工作人员，并随机主动联系受害人，以发还新生儿补助需要缴纳保证金为由，骗取受害人转账汇款，疯狂作案100余起，涉及安徽、福建、江西、山西等十余省市，涉案金额180余万元，公安机关现查获、冻结赃款5.9万元。现犯罪嫌疑人陈某、刘某、王某已被我局依法刑事拘留。目前，此案正在进一步深挖细查中。
电信网络诈骗各种骗术层出不穷、手段花样繁多，在此，警方提醒广大市民一定要提高警惕：
要注意保护个人的信息资料，在任何时间、任何地点、对任何人都不要同时说出自己的身份证号码、银行卡号码、银行卡密码等个人信息。
对于一些根本无法鉴别的陌生短信、电话，最好的做法是不要理他，同时要特别注意防范套问个人身份证情况、银行卡储蓄信息等情况的电话。
在接到自称电信、公安、检察院等国家机关工作人员打来的电话，以各种理由要求群众转账汇款到所谓“安全账户”的，这一定是个骗局，因为国家机关工作人员绝不会通过电话给群众提供所谓“安全账户”而要求群众转账汇入。
在电话诈骗犯罪中，不法分子有可能使用修改号码软件，以提高“可信度”欺骗群众。遇到这种情形，群众可以回拨显示的对方来电以确认真伪，如果对方是通过来电显示修改软件拨打的电话、按显示的号码回拨该号码，就只能是打回真正的号码的主人，不法分子是无法接听到的，这样就立即戳穿诺言和骗局。
如果遇到紧急情况，要尽快拨打110报警电话与警方联系。（张婷婷）
注：此文刊登于4月29日人民网。