山西"11.6刮刮卡"电信诈骗告破涉案金达百余万
“11.6刮刮卡”系列电信诈骗案新闻发布会现场
1月7日上午，记者在太原市公安局召开的新闻发布会上获悉，太原尖草坪分局通过深入细致地调查取证、严谨周密地追踪线索，历时一个多月，辗转湖北、湖南两省，将“11.6刮刮卡”系列电信诈骗的嫌疑人张某、袁某一举抓获，成功破获电信诈骗案件30余起，涉案价值100余万元。
涉案赃款、赃物展示
一、案件基本情况
11月6日，尖草坪分局刑侦大队接报警称，辖区群众张某在迎新街路边捡到一张中奖卡片，后经联系卡片上的兑奖电话，对方以需要缴纳保证金和个人所得税为由，诈骗其16500元。经初步调查和案件分析，侦办民警发现我市晋源区、杏花岭区及我省其他地市均有类似案件发生，其行骗方式、作案手法一致，系同一伙嫌疑人所为。
二、案件侦破过程
案发后，分局党委高度重视，立即责成刑侦大队和相关部门成立专案组展开侦破工作，专案组民警通过银行对受害人的资金流向进行追踪调查，最终将嫌疑人作案和取款地点锁定到湖南省长沙市和湖北省江汉地区，于是，专案组民警立即赶赴湖南、湖北跟进侦查。
专案组民警到达湖南省长沙市后，首先从银行调取了每起案件嫌疑人取款的视频监控，成功获取了取款人图像信息，经过分析，发现在我市、我省发生的刮刮卡系列电信诈骗案，都是同一名嫌疑人取款，进一步证实了先前案件串并为同一伙嫌疑人所为的推断；同时，专案组民警进一步查询涉案银行卡账户信息，发现所有涉案银行卡均为嫌疑人非法购买，银行卡开户人均非视频监控中出现的取款人，通过银行帐户破案的线索中断，案件侦办受阻。
但是，专案组民警并没有轻易放弃，他们充分发扬攻坚克难的精神，重新梳理了所有线索，并再次分析所有涉案视频监控，经过40多个小时，30几路视频监控的连续反复查看，专案组民警发现了一个小细节，那就是嫌疑人在取款时不带包，每次都是手持大量现金离开银行，专案组民警大胆推测有另外的嫌疑人在银行附近负责接应。于是，专案组民警转变思路，充分利用长沙市区视频监控分布密集的有利条件，对嫌疑人取款后的活动情况进行跟踪侦查，专案组民警发现了负责取款的嫌疑人每次都与一名男子同行，但视频影像模糊，只捕捉到了一个侧面的身影，案件再度陷入了僵局。
为了进一步查明案情及早为受害人挽回损失，专案组民警临时调整了侦查方向，又转战湖北省江汉地区仙桃市进行侦查，再次通过当地银行调取嫌疑人取款时的视频监控，发现取款人与长沙市的取款人为同一人，负责取款的嫌疑人于11月13日下午15时在长沙市韶山北路附近出现，而当天19时许，却又出现在了湖北省仙桃市某银行，通过分析其活动情况，发现嫌疑人是乘坐高铁从长沙市赶到仙桃市的，在当地公安机关和铁路部门的大力支持下，专案组民警连夜对2015年11月13日15:30分至17:00长沙南站到仙桃的所有车次及乘客逐一甄别，成功锁定了两名嫌疑人的真实身份。
2015年12月11日，专案组民警从仙桃市乘坐高铁对两名嫌疑人实施跟踪，在当地公安机关的配合下，成功在长沙市火车南站将“11.6刮刮卡”系列电信诈骗案的两名嫌疑人张某（男，23岁，湖北省仙桃市人）、袁某（男，42岁，湖北省仙桃市人）一举抓获，当场收缴银行卡40余张，并于2015年12月16日押解回并。
经查，犯罪嫌疑人张某、袁某自2015年年初开始，在全国多个城市大量散发中奖卡片，受害人通过不同途径获取中奖卡片后，嫌疑人以兑换奖金需先行缴纳保证金和个人所得税为由，骗取受害人信任并要求受害人为其汇款，截至目前，分局已成功破获“11.6刮刮卡”系列电信诈骗案30余起，涉案价值100余万元。现犯罪嫌疑人张某、袁某已被我局依法刑事拘留，案件正在进一步的深挖细查中。
三、警方温馨提示：怎样防止电信诈骗
近年来，电信诈骗案件呈多发态势，因其存在涉案金额大、侦破难度大、追赃难度大等特点，已经成为影响人民群众安全感、满意度的典型案件，我局深入贯彻落实上级公安机关打击电信诈骗相关工作要求，持续加大对电信诈骗案件打击力度。同时，秉持“打防结合”的工作思路，充分利用多种途径加强防范宣传，切实提高人民群众的自我安全防范意识，提醒市民群众提高安全防范意识。
1、善于甄别中奖信息。遇到不确定的中奖彩票、中奖号码、中奖券、礼品赠送等信息，要告知亲友共同分析辨别，切忌一意孤行。同时，可到指定的营业网点或就近派出所求助民警进行核实，切忌直接联系对方提供的电话。
2、掌握兑奖、违约常识。中奖后的保证金、所得税一般会直接从奖金内扣除，不存在先行支付的情况。假如对方称，不如期缴纳保证金、所得税就会被逮捕、被起诉，广大市民要注意，逮捕、起诉有严格的程序，不要被对方恐吓性的话语蒙蔽，可拨打110或直接到派出所报警咨询。
3、不要轻易为陌生人转账。任何陌生人通过电话、短信等渠道，声称为您提供安全账户，要求您转账、汇款，请一概不要相信。到银行后，要耐心听取工作人员提示，切忌边接电话边按照对方要求操作ATM机，防止上当受骗。
4、牢固树立证据意识。电信诈骗破案难的最大症结在于受害人不掌握对方信息。在此特别提示，假如不慎将钱汇出，要打印汇款凭条，尽最大努力获取对方银行帐号、通话口音、手机电话、公司名称等信息，为公安机关提供有效线索，增加破案的可能性。
5、防范电信诈骗七字言：账户情况要保密，涉及钱财需小心；电信诈骗花样多，不予理睬准没错；各类信息要明辨，大额汇款要当心；询问信息要警惕，卡号密码不可露；飞来大奖莫惊喜，骗你钱财没商量；亲朋出事别轻信，及时核查来验证；消费购物刷卡时，始终留意别远离；陌生电话勿轻信，对方身份要核清；一旦难分假和真，110咨询最放心。