忻州通报4起典型电信诈骗案

    10月19日上午，忻州市公安局召开新闻发布会，向媒体通报了近期成功破获的4起典型电信诈骗案件。

　　针对忻州市电信诈骗犯罪高发形势，今年7月以来，忻州市公安局专门组建了电信诈骗专案组，由市局刑侦支队牵头，从全市抽调精兵强将，经侦、技侦、网安、情报等部门高效联动，按照“统一组织、及时汇总、深度研判、专案经营、集中优势、依法处理”的思路，迅速开展工作。经过专案组精心组织、周密研判，连续奋战、持续攻坚，近期成效初现。

　　○4起典型案件

　　●原平“7·19”冒充代还信用卡诈骗案

　　7月19日，原平市公安局接到丁某报案称，他被人以代还信用卡的方式诈骗2.4万元。经初查：此前，丁某的妻子曾在“陌陌”等网络聊天工具上发布过代还信用卡欠款的信息，有人看到信息后与丁妻取得联系，约定愿意出500元手续费由丁妻代还信用卡欠款2.4万元。二人谈妥后，一名女子与丁某约定见面，这名女子当面将需要还款的一张浦发银行信用卡和500元手续费交到丁的手中。19日上午，丁某通过网上银行对该卡进行转账还款之后，却无法将钱取出，丁某意识到被骗，于是向公安机关报案。

　　案件受理后，办案民警意识到女性犯罪嫌疑人与受害人见过面，并操外地普通话口音，极有可能由外地乘车或者自驾车专程赶来原平。经过调取视频监控，初步确定嫌疑人为一男一女，并锁定嫌疑人驾驶的车辆信息。

　　忻州市公安局电信诈骗专案组成立后，原平市公安局将案件移交专案组，专案组民警经过侦查，于8月9日晚将两名犯罪嫌疑人的活动轨迹锁定。专案组组织警力连夜辗转左权、昔阳等县进行追捕。8月10日凌晨时分，两名嫌疑人在昔阳县某酒店内落网，当场查获用于诈骗的POS机、手机、手机卡、银行卡、身份证、银行卡复制器1台等作案工具。经审理和大量调查取证，专案组又成功锁定另外两名嫌疑人。2015年9月23日，专案组赶赴山东省潍坊市高密市将犯罪嫌疑人焦某、宫某抓获。

　　经查，2015年3月份至8月份以来，犯罪嫌疑人李某、任某等人流窜到我省各地市及周边省市，利用网络聊天工具“陌陌”，以代还信用卡付给手续费为由联系各地被害人，经过聊天沟通，骗得被害人同意之后便让随行的女性犯罪嫌疑人使用办理的本地号码与被害人进行联系，见面后将信用卡及密码交给被害人，让被害人代还信用卡，等到被害人将钱还进作案信用卡之后，李某等人用事先准备好的复制卡将钱刷走，骗取钱财。目前，已破获诈骗忻州、阳泉、临汾、运城等地案件三十余起，涉案金额五十余万元，此案正在进一步深挖中。

　　●夏某生利用QQ聊天投资诈骗案

　　今年年初，忻州市居民宋某向忻州市公安局直属分局报案称：她从2014年4月开始，在天津某财富资产管理有限公司现货交易平台，被网名为“投资队长明明”和“夏某生老师”的人利用QQ聊天软件，以为其投资现货的名义骗取31200元。

　　此案系以投资为名实施的新型网络诈骗犯罪，专案组根据受害人提供的涉案信息进行详细分析、查证，并前往天津渤海商品交易所和天津某财富资产管理有限公司进行实地调查，确定了夏某生确实曾在该公司工作。专案组查明，夏某生此前为公司的客服人员，不能收取客户资金为客户投资，而夏某生虽然在天津渤海商品交易所开户但没有任何交易记录，且已从公司离职。经过一个多月的排查，专案组先后辗转南通、海门、上海三地，于8月20日凌晨成功将化名为夏文华的犯罪嫌疑人夏某生抓获。

　　经审讯，犯罪嫌疑人夏某生（男，24岁，江西省乐平人）高中辍学后在上海打工，2014年初在天津某财富资产管理有限公司上海分公司做客服人员，工作期间利用QQ聊天工具，一人分饰两角以帮助受害人投资盈利的名义行骗。目前查明，犯罪嫌疑人夏某生诈骗作案十余起，涉案金额二十余万元，此案正在进一步侦查中。

　　●岢岚“6·30”冒充军警人员订购帐篷诈骗案

　　2015年6月30日，岢岚县公安局接到冀某的报案称：有人冒充县消防队队长给冀打电话以订购军用帐篷为名骗走其现金101400元。

　　7月16日，专案组通过调查最终确定犯罪嫌疑人的主要活动地点应当在河南驻马店市遂平县，遂当即赶赴驻马店市。经过十余天的努力工作，终于查实嫌疑人具体身份及其驾驶车辆的重要线索。9月14日，专案组在当地警方的配合下在驻马店市将犯罪嫌疑人驾驶车辆成功堵截，抓获犯罪嫌疑人段某伟（男，河南省上蔡县崇礼乡人）。

　　经查，2015年6月30日，犯罪嫌疑人段某伟明知他人让自己办手机卡是用于冒充军人实施诈骗，仍到忻州、阳泉、朔州、晋中等地办卡，回到河南后将办好的手机卡交与一陌生男子。在诈骗受害人冀某成功后，段某伟将骗到的101400元全部取出，事后分得赃款15000元。

　　目前，该案件在进一步深挖中。

　　●邓某豪冒充银行客服人员退费诈骗案

　　2015年8月3日，忻府区人寇某向忻州市公安局报案称：他因前期银行卡被盗刷38000元去建行办理冻结，建行工作人员告知寇其银行卡已被冻结，在被盗刷38000元中，有1万元是被犯罪嫌疑人通过北京网银在线第三方支付平台刷走，这笔钱可以投诉至该公司申请赔偿。寇某便拨打了从互联网搜到的北京网银在线客服投诉电话4008117156，对方声称可以退款但要求寇某提供银行卡号和所绑定手机收到的验证码。当寇某向所谓“客服人员”提供后，其手机随即四次收到卡内现金被转走的短信，每笔2500元，共计1万元，寇某再次被骗。

　　接到报案后，专案组经侦查发现被盗刷款项被平均转到惠人贷投资网站和东方银谷理财投资公司两个第三方交易平台上。专案组两次赶赴北京，成功锁定两张在海南省儋州市办理的银行卡。在海南省公安厅、儋州市公安局的全力配合下，专案组辗转于海南省多个县市，调取并掌握了大量证据锁定了犯罪嫌疑人。2015年9月10日下午，专案组在海南省儋州市一家宾馆门口将涉案犯罪嫌疑人邓某豪抓获。经对邓某豪、邓某南、邓某喜、黎某福以及在场的其他人员进行审查，最终锁定邓某豪、邓某喜、邓某南、黎某福有诈骗作案的重大嫌疑。

　　经审查查明，犯罪嫌疑人邓某豪通过互联网冒用虚假旅游公司名义注册了4008117156号码，并购买了若干手机卡和银行卡，之后将此400号以携程网、航空公司、第三方支付公司等名义嵌入网页发布到互联网上，并通过非法手段提高所发网页的点击和排名。当受害人搜索到该400号码联系购票、退费等业务时，邓某豪便冒充客服人员骗取到受害人的银行卡号、密码或验证码，将受害人卡内钱款迅速转移。而同时被抓获的邓某喜等人因涉嫌利用QQ聊天实施诈骗正被警方进一步调查。

　　目前，此案正在进一步深挖当中。（记者郭小强通讯员韩波米虹）