《山西日报》：警惕电信诈骗的无形之网——警方揭露互联网骗局新花样
03.06.2015 06:32
本文来源: 公安局
编者按】
当前，电信诈骗犯罪严重危害着社会治安和群众的财产安全,犯罪分子利用日益先进的通信手段、银行支付渠道以及互联网技术，向不特定人群实施诈骗，老百姓极易受骗。此类案件点多、面广、战线长，绝大部分案件均是跨省甚至跨境、跨国作案，犯罪成员也由单一的内地人员发展到境内外成员勾结作案。电信诈骗就像一张时刻张开的无形大网,一不小心便会陷入其中。
2015年以来，太原警方将打击电信诈骗犯罪作为一项重点工作，全力攻坚，破获电信诈骗案件193起。5月28日，太原警方梳理出具有代表性的四起电信诈骗案予以通报，希望能够有效预防此类案件的发生。
操纵行情骗投资幕后推手现“原形”
这起被公安部列为代号“3?20”的专案是一起系列网络投资诈骗案，共破案60余起。5月26日，山西某农产品交易市场有限公司负责人郭某已因涉嫌诈骗案被警方立案侦查。侦查发现，这类诈骗，嫌疑人一般会注册成立某农产品交易市场有限公司，购买非法交易软件，在未获得国家资质的情况下，私自利用该软件进行现货电子交易。实际上，该公司既无农产品现货进货渠道，也无现货交割准备，上述交易活动均未进入真实交易市场。
经查，犯罪嫌疑人郭某以建设银行E商贸通第三方支付平台为资金交易平台，以返佣手续费为诱饵发展下级代理商及其客户，开始引诱客户在虚假的行情市场内注资来进行电子现货（八角、骏枣、荞麦等）交易。同时委托犯罪嫌疑人张某(在天津某特种钢交易市场管理有限公司工作，现被天津市滨海新区警方上网追逃)雇佣操盘手，利用交易客户端软件的后台功能，向现货交易市场内注入大量虚拟资金，在不受现货市场真实行情走势的影响下，随意控制现货交易行情，对客户的真实资金反向操作导致多数客户被骗。自2014年1月17日至2014年5月26日期间，郭某等人共收取客户及代理商的手续费共计633.8万元人民币，利用以上手段诈骗多名客户共计347万元人民币。 广告设饵、办卡返利、冒名“借钱”，骗局环环相扣
今年2月6日，一对老夫妇报案，称遭遇电信诈骗，被骗走4.7万余元。经查，2014年底，老夫妇俩在收看某卫视台的节目时，看到北京“同仁堂”给名为“同仁堂足道”的“泡脚药”做广告，将这种“泡脚药”的疗效宣扬的神乎其神。刘先生夫妇就按照电视上给的电话与对方联系，购买了部分药品。几天后，“同仁堂专家”打来了回访电话，这让老两口觉得“同仁堂足道”非常靠谱，于是又购买了两次。之后，老两口再次接到“人力和社会保障部”的回访电话。这位工作人员在询问了老两口的年龄等相关信息后表示，称刘先生夫妇已符合享受“国家老年慢性病保障计划”的条件，在购买“同仁堂足道”的基础上，只要再交纳一些费用，即可领到“保障卡”，每月可领500元的“保障金”，并且可领10年；并称只需每人交纳不到两万元的费用，10年就可领回12万元。于是，老两口按照对方的指示，通过快递公司代收办理了“保障卡”。 交了两万多元的办卡费用，收了一堆赠品，可“保障卡”却迟迟没有办下来，正当老两口有些着急的时候，今年1月中旬，他们又接到“人社部领导”的电话，自称是某领导的同学，很快要去太原，将顺便把老两口的资料和办理“保障卡”的手续带回北京，只是他现在在外地办事，身上带的钱不够，所以想请老两口先借给他1.5万元。为了让老两口放心，对方称先把给他人带的药抵押给老夫妇，等到了太原就会还钱，并且让老两口将钱交给快递公司。已经身陷骗局的老两口很快给对方汇了款，此后对方却消失了。老两口这才发觉上了当，连忙向警方报案。
警方调查发现，这个团伙先在各卫视投放广告，用诱惑性的言语，诱使百姓上当，购买所谓的“同仁堂足道”。当受害群众购买药品后，李某公司的售后回访部会紧接着进行“回访”，并以办理“老年人慢性病社会保障卡”为名，实施第二步诈骗，如果受害人上当，他们会再安排专人，进行第三步诈骗。现已查明，这个团伙实施第一步卖药诈骗20445笔，实施第二步办卡诈骗174起，实施第三步冒充领导同学诈骗的总体情况还在调查中。
“抢红包”手机中毒网银资金频频失窃
今年2月27日，家住太原市杏花岭区大东关街的小贺去银行取钱，发现卡里竟少了4990元，还有5000元被支付宝退还，小贺又将其名下的多张银行卡查了一遍，结果发现，另外一张交通银行卡交易记录显示网上消费495元和198元，工商银行卡网上消费99元和297元。同时，小贺还查到自己的手机号码曾被莫名其妙地漫游到辽宁锦州。发现异常的小贺便将手机银行功能关闭，即使这样，3月1日，小贺的工商银行卡还是被网上消费198元。至此，小贺银行卡共被盗刷6277元。3月13日，小贺来到公安杏花岭分局杏花岭责任区刑警队报案。据受害人小贺讲述，春节期间他曾多次参与微信抢红包游戏，还扫过微信二维码，怀疑是中了恶意病毒所致。
办案民警根据小贺提供的线索，到当地走访多家银行，调取涉案银行卡对账单，4月20日终于在辽宁锦州将嫌疑人杨某抓获。经查，杨某对网络极为精通，曾两次因电信诈骗被处理，但其不但没有吸取教训，反而想着如何能不露痕迹地进行再次作案。2015年春节期间，杨某通过非法渠道购买了小贺的个人信息及木马病毒，将木马植入小贺的手机，取得了手机绑定的银行卡及密码，拦截各类验证短信。同时利用捡来的身份证办了张银行卡，用以取现。而小贺支付宝里的5000元转了一圈又回到卡里，是因支付宝有交易额度限制，而且还是异地取款，所以钱未被划走。
以“手续费”为诱饵诈骗他人代还信用卡资金
近年来，使用信用卡消费的人越来越多，因信用卡有还款期限，持卡人必须在规定期限内将透支款还清才能继续使用，于是就出现了为他人代还信用卡的业务。还款人帮持卡人还清欠款后再将钱刷出，就可将持卡人还款日期退后，并且能提升持卡人的信誉度，而还款人可从中挣取一定数额的手续费。
2014年12月11日，犯罪嫌疑人殷某、熊某分别雇佣杨某、崔某，以找人代还信用卡的名义在太原市小店区赛格数码港及石家庄市新华区某小区骗取受害人王某、王某某共计人民币55420元，二人将赃款全部挥霍。
警方调查发现，犯罪嫌疑人事先通过互联网雇佣中间人与事先联系好的还款人接洽，当还款人将钱款存入嫌疑人的信用卡后，嫌疑人便在别处使用手机随E行便携式POS机立即将信用卡内的钱转走，从而诈骗得手。
【警方提示】
●如果“朋友”或“熟人”突然发来一条短信，能叫出你的名字，还提供一个链接让你打开，请小心，这可能是新型的电信诈骗花招，这是因为对方的手机中了不法分子设置的木马病毒，点击该链接将会对你个人网银的安全造成威胁。这种短信还有可能变身成为“快来看我们的照片”“这是您孩子的成绩单”“你的隐私被放上网了”等内容。这些链接内很多都潜伏着恶意木马程序，它会偷偷记录和窃取用户的个人隐私信息，一旦点开，网银可能就不安全了。
●进行网络购物时，一定要选择规模大、信誉度好的知名网站或商家，遇到有卖家电话称需要退款或重新支付时，一定要登录官方网站，不要点击电话中自称卖家所提供的网址。拨打客服电话也要使用官方网页上的电话号码，不要轻信陌生来电。支付时要通过第三方支付平台，尽量不要使用公用的电脑进行购物、支付。银行发送的验证码更是一定要妥善保管，不要轻易外泄。
●接到以公、检、法工作人员为名的来电，需提高警惕，因为公、检、法工作人员在办理案件时，不会通过电话告知具体案情，如果真的有涉及案件问题需要询问，一定会当面沟通，出示有效证件，更不存在所谓“公正账号”，任何法律文书的送达都是当面送达本人或通过邮局挂号信的方式寄送，不会通过网络发送照片；ATM机只是银行机构用来转账取款的机器，政府机构不会使用ATM机让市民操作办理任何业务。 本报记者 左燕东
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