山西晒出7个传销典型案 快来看看千万别上当

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本报12月1日讯（记者 许晶晶 辛戈）2005年以来，我省工商系统共查处传销案件1063起，捣毁传销窝点7466个，教育遣散传销人员95227人，解救453人。据统计，今年1—10月，全省各级公安机关共立组织、领导传销案75起，破案76起。这是记者在今日举行的“两个条例”颁布实施十周年座谈会上获悉的。

2005年8月23日，国务院同时颁布了《禁止传销条例》和《直销管理条例》两个条例，并分别于当年11月1日和同年12月1日施行。这两个条例明确赋予公安机关和工商部门打击传销、规范直销的职能。

几年前，“拉人头”式传销活动在我省成蔓延之势，各地均有存在，且人员高度集中。在晋中市传销人员最多时达2万余人，大同市有近万人。全省各级工商机关采取刑事打击与行政处罚相结合的工作措施，抓捕传销头目及骨干分子，捣毁传销窝点，遣散遣返传销人员。

近年来，我省工商机关联合公安等有关部门破获了“上海日晖”“鄂尔多斯佳音”“太平洋直购”“上海家帝豪”等公司组织策划传销案，罚没款金额达3000多万元。“传销违法犯罪，常常伴有暴力胁迫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，社会危害性极大。具体主要体现在三个层面上。”省公安厅相关负责人介绍说，根据目前掌握的情况，在经济层面，传销违法犯罪往往伴随着虚假宣传、非法集资、偷税漏税、走私贩私、制售假冒伪劣产品、侵害消费者权益等大量违法犯罪行为；在社会层面，传销违法犯罪通过“拉人头”做垫脚石，欺骗亲友、同学等熟人来发展所谓的“下线”，大肆行骗；在价值层面，传销违法犯罪通过对参与者“洗脑”，实施精神控制，使传销参与者的价值观、人生观扭曲错位，使不少人陷入迷狂，为此不择手段，甚至铤而走险。

根据统计，2012年以来，全省各级公安机关共立组织、领导传销活动案678起，破案618起，抓获犯罪嫌疑人868人。今年1—10月，全省各级公安机关共立组织、领导传销案75起，破案76起，抓获犯罪嫌疑人79名。

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当前传销主要表现形式

1、打着“国家扶持”“有政府背景”等旗号，以“连锁销售”“连锁加盟”等为幌子，以考察、旅游等方式，从事传销活动。目前国内典型的有 “1040传销”。

2、打着“国家扶贫项目”“好项目产业大联盟”等旗号，以“发展代理”“建立工作站”等方式，从事传销活动。

3、以销售保健品、化妆品、介绍工作为由，利用聊天工具诱骗其参加拉人头的活动，限制人身自由的传销行为。

4、打着“电子商务”的旗号，先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，以“网购”“网络直购”等形式从事网络传销活动。

5、宣传“免费获利”“消费不用花钱”等，实际是诱骗人们参加传销活动。

6、以创业投资为由头，以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“原始股投资”“基金发售”为诱饵，欺骗、引诱年轻人参加的网络传销活动。

7、以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员从事“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线的传销活动。

本报记者 许晶晶

典型案件

打着“省钱+赚钱”的幌子，以高额加盟额和发展会员提取返利；要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，组织传销活动；以编造谎言帮找工作等为诱饵，诱骗待业大学生加入传销团伙……在座谈会上，我省通报了部分打击传销典型案件。

案件一

日晖（中国）有限公司组织策划传销案

2005年1月至2006年12月，日晖公司以登记注册日晖专卖店为名，在运城市秘密设立服务站，将服务站作为该公司资金运作和物流交换平台，采取多层次发展会员的方式组织营销网络。

日晖公司规定：加入者必须购买1980元的产品方可成为公司的会员，取得发展他人和获得报酬的资格。会员发展下线必须发展左、右两个区，发展一个下线，会员可得250元直推奖金，左、右两个区的下线再发展两个下线，会员还可得130元的碰对奖金。截至案发时，日晖公司在运城市发展会员达1000余人，建立服务站（日晖专卖店）6个，非法经营额1126.7万元，牟取非法利润796.6万元。

案件二

山西鹏宇国际大酒店为传销组织提供培训场所案

2009年12月22日下午，任某等3人冒用中绿公司的名义到山西鹏宇国际大酒店预订会议室。酒店营业部负责人员对其用途未进行认真审核，收取任某500元押金，将四楼会议室租赁给任某使用。

2010年1月1日12：30，长治市工商局执法人员在公安部门配合下控制了会场。通过突击调查询问及相关取证，证实该团伙为五级三阶制传销组织。并控制了在主席台上授课的韦某、陈某、乐某、甘某4名B级头目。

当事人的行为构成了为传销组织提供培训场所的违法行为。

案件三

鄂尔多斯市佳音沙棘食品有限公司组织策划传销案

2008年8月4日，大同市工商局接到群众举报，称有人在大同市城区新建北路以开办“佳音文化沙棘食品店”的名义进行传销活动。大同工商执法人员赶赴现场检查，并向当事人询问了解有关情况，发现其行为涉嫌传销，且其传销行为的组织策划者为“鄂尔多斯市佳音沙棘食品有限公司”和“石家庄佳音沙棘食品有限公司”。

经查，鄂尔多斯市佳音沙棘食品有限公司，于2008年4月18日成立了石家庄佳音沙棘食品有限公司。他们以所谓独创的“佳音三赢销售模式”和“电子商务”为幌子，以拉名单、邀约、聚会等传统的传销模式为手段，辅之以专卖店的形式建立团队、发展人员，要求被发展人员以交纳一定费用认购产品为条件取得加入资格，成为公司经销商。并通过被发展人员以其直接或间接发展的人员销售业绩为依据，计算和给付报酬的方式进行传销活动。

案件四

江西精彩生活投资发展有限公司组织策划传销案

2011年5月25日，大同市工商局执法人员在大同市某酒店进行市场巡查时发现，二楼会议厅有人以开办“高峰论坛”的名义召开会议，会议内容和模式疑似传销活动。执法人员随即对其进行了长时间跟踪了解，发现其行为涉嫌传销。其传销行为的依托为“太平洋直购官方网”，传销行为的组织策划者为“江西精彩生活投资发展有限公司”。

经查，当事人打着“省钱+赚钱”“就业+创业”的幌子，以BMC商业模式，以高额加盟额和发展会员提取返利。只有消费累积积分达到或交纳商户诚信消费保证金，才能获得享有各项权益的资格。交钱越多级别越高，得到的返利比例也越大。发展会员消费积分是获取返利和级别晋升的最重要依据。

案件五

上海家帝豪电子商务有限公司组织策划传销案

2011年，临汾市公安局直属分局在查处“环球创富集资诈骗案”对犯罪嫌疑人陈宝康审讯过程中，发现这名当事人案外还以上海家帝豪电子商务有限公司山西总代理的身份进行招商，其运作模式涉嫌传销。2012年2月7日，临汾市公安局直属分局以涉嫌传销将此案移交给临汾市工商局进行调查处理。

经查，2011年3月，上海家帝豪电子商务有限公司在山西招商，以WWW.525M.COM我爱我买网站为交易平台，实行消费积分换取消费养老计划。代理商分为三级，各级代理商可享受被推荐的会员及代理商消费的百分之三到百分之二十的提成。先后在太原市、临汾市、运城市等地发展各级代理商200余名。

案件六

行天下商贸有限公司传销案

2014年3月6日，临猗县工商局接群众举报，行天下商贸有限公司涉嫌传销，执法人员对其进行了调查。

经查，当事人采取九九制模式发展创业会员，收取会员管理费，创业会员可获得购买公司商品、发展新创业会员的资格及从发展会员消费款中提取奖金的权利。创业会员根据交纳预存款档次的不同，享受提成的比例不同。

案件七

张某某等47人组织、领导传销活动案

经侦查，2014年4月29日，大同市公安局抽调警力293人、车辆77台，对广州芭薇传销组织在大同、太原及四川达州、陕西榆林和内蒙古鄂尔多斯的负责人进行集中统一收网。行动中，共清查房屋18间、场所1家；共抓获涉案人员138名，其中张某某、姚某某等47名犯罪嫌疑人（老总级9人、校长级6人、经理级29人、主任级3人）被刑拘，经教育后遣返91人；缴获汽车11辆、电脑12台、涉案账本5本等涉案物品，冻结涉案资金960万元。

该团伙有严格的层级划分，除领导人张某某外，下设老总、顶单经理、经理、小经理、大主管、主管、业务员等层级。

本报记者 许晶晶 辛戈