几个电话 如何骗走八百多万元
06.06.2016 15:52
本文来源: 陕西新闻网
骗局
涉嫌洗钱让她慌了手脚
2013年8月15日一早，福建晋江一家公司的财务人员许女士接到电话，对方自称是上海市医保中心工作人员，声称许女士在上海办了医保卡，非法消费国家禁用药品1.6万元。
许女士表示自己没有在上海办过医保卡。对方提出，她的身份信息可能被他人盗用，建议其报警，并将电话转到了“上海嘉定公安分局”。电话中的“公安民警”表示将帮助许女士处理这件事，并告知了分局电话，让她去核实。
许女士拨打114查询，该号码确实是嘉定公安分局电话。不久，许女士接到了来电显示为该号码的电话，对方详细询问她的身份信息后称，有人用她的身份信息办了一张建行卡，卡内有300多万元资金，涉嫌洗钱，需要对她名下的账户进行资金比对。
慌了手脚的许女士将自己开设的银行卡信息告诉了对方，并根据电话提示，登录所谓的“公安机关账户查询网站”，很快，许女士的电脑出现了黑屏。没过多久，许女士发现账户内的830余万元资金通过网上银行被转走了。
骗术
编好剧本拨打或接听电话
经调查，犯罪分子的诈骗窝点位于老挝万象偏远郊区的一处别墅，团伙成员大多是被组织者以“出国务工”为名骗来的。
犯罪团伙成员蒙某2013年5月经朋友介绍加入该诈骗团伙，她说：“朋友说老挝那边务工收入不错，月薪5000元加提成，最高时可以拿到十几万元，工作轻松。”
和蒙某一样被高薪诱骗到境外窝点的有10余人。据多名嫌疑人交代，到达窝点前会有专人给她们办理护照、订好机票。
到达窝点后，蒙某等人的护照、身份证等都被收走。工作内容很简单：根据事先编好的剧本，拨打或接听电话。
台湾人吴金龙是诈骗窝点管理人员之一，负责在大陆地区招人、培训新人。他说，每名新人会拿到一份剧本，上面详细讲述了如何骗取受害者的信任，新人必须反复操练台词，熟悉后才能上岗。
诈骗窝点有4组人员，分别是“发射手”、“一线”、“二线”和“三线”。
“发射手”通过互联网将含有“医保欠费”等诈骗信息的语音发送到受害者手机上，语音内容一般为“您的医保卡出现异常，下午四点半将强制停卡，如有疑问请拨‘9’号键”。拨9号键后，电话会自动转接到“一线”。
“一线”冒充医保中心工作人员，告知被害人医保欠费，身份信息可能被盗用，让受害人报警并转接到“二线”。
“二线”冒充公安民警，详细套取被害人信息后，再转给下线。
“三线”则冒充侦查队长或检察官，再次询问被害人信息，询问银行账户余额，并声称被害人账号涉嫌洗钱等犯罪，需要将账户金额转入指定账号接受调查。受骗的被害人会主动转账，如果遇到不配合或账户金额较大的，诈骗窝点会有专人联系网络黑客通过网络手段窃取账户金额。
吴金龙说：“诈骗窝点每天的收益以及每个人的成绩都张榜公示，根据诈骗所得，‘一线’、‘二线’、‘三线’人员分别抽取5％、4％和8％。”
据吴金龙交代，老挝的这个诈骗窝点设立于2013年5月，每天通过互联网拨打数十万条诈骗语音电话，漫天撒网，共得手200多起，金额达上千万元。在诈骗许女士830余万元后，诈骗团伙会销毁账册和数据资料，抛弃诈骗窝点，分批逃窜。
骗子
上线人员
卷土重来
2013年8月至2014年初，公安机关先后在厦门、漳州、海南等地抓获吴金龙等17名犯罪嫌疑人。今年年初，泉州市中级法院对这起案件作出终审判决，以诈骗罪判处吴金龙等人13年6个月至2年不等有期徒刑。
据了解，诈骗团伙所得的赃款绝大多数被上线管理人员和幕后老板拿走，这些人没有落网，大多数赃款仍然无法追回。
警方介绍，跨境电信诈骗后台老板、团伙骨干等处于犯罪利益链顶端的人员查处难是打击该类犯罪面临的主要难题。
破获的案件中，抓获的多是诈骗窝点的一线人员或负责给犯罪团伙取款的下游人员，即使摧毁了该窝点，但上线人员继续招兵买马，仍然会卷土重来。
公安办案人员说，电信诈骗团伙用以诈骗、转账需要大量非实名制的手机卡、银行卡。以吴金龙诈骗案为例，诈骗分子在诈骗许女士830万余元以后，在两个小时内将账户资金拆分到下级800多个银行账户，并在台湾地区ATM机上取现。
据办案人员介绍，贩卖非实名银行卡、手机卡的犯罪团伙，会利用他人遗失的身份证，甚至出钱聘用他人开卡，再出售牟利。一张银行卡200元至300元不等，一套开设网银、有Ｕ盾、绑定手机银行的银行卡、手机卡，卖到800元至1000元。
可以模拟任意号码的网络电话、伪基站是诈骗团伙实施诈骗的重要工具。据多名犯罪嫌疑人交代，有专门给诈骗团伙租赁、维持网络电话线路、外包伪基站发送诈骗短信的犯罪团伙，可以肆意模拟公检法机关办公电话，各商业银行、通信运营商、各大保险公司等客服号码，极大增强了诈骗的迷惑性。
多地公安机关负责人表示，铲除电信诈骗“黑金”产业要标本兼治，在严惩诈骗人员的同时，堵塞银行、通信等安全漏洞，严厉打击贩卖银行卡、贩卖手机卡、违法出租网络电话通讯线路、设立伪基站等上下游犯罪利益链。
本文来源: 陕西新闻网
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