忻州市公安局成功打掉全市首个POS机刷卡套现职业犯罪团伙

  2016年4月至10月，忻州市公安局经侦支队经营半年时间，成功打掉全市首个POS机刷卡套现职业犯罪团伙，涉案金额超亿元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被检方以涉嫌非法经营罪批准逮捕，现已移送起诉。该案在我省尚属首例。

  2016年4月，正值打击资金非法结算业务专项行动开展之际，有群众向市公安局经侦支队反映：位于忻州市忻府区慕山南路国力花园二区商铺的山西乐付宝网络科技有限公司忻州分公司从事POS机非法套现业务。市局经侦支队报请主要领导同意后，迅速对该案件线索展开调查。

  通过民警前期调查，发现该公司店内柜台摆放有大量POS机具，并无商品出售。为了掌握该犯罪团伙的组织结构、非法行为及获利情况，民警对此案开展了长达数月的侦查，终于锁定主要犯罪嫌疑人为张某某、原某某，并初步查明了该团伙利用POS机从事非法套现活动的犯罪事实。

  8月1日中午11时30分，在省公安厅经侦总队的指导下，在市局技侦、法制部门的支持配合下，经侦支队展开收网行动。当场抓获了犯罪嫌疑人张某某，现场查获POS机具17台、手机刷卡器32台、银行卡142张、POS签购单数千份以及帐本、电脑、银行U盾、手机等作案工具，当场查扣现金7000元。

  民警通过深挖案件发现，犯罪嫌疑人为了逃避监管，定期对使用的POS机进行切机操作，一机多户现象严重，在从事非法套现过程中使用的商户多达44个，交易金额上亿元。而某支付公司的山西省一级代理商李某，以以山西惠民鸽商贸有限公司为掩护，为获取非法利益，明知张某某等人从事非法套现活动，依然通过伪造营业执照后进行报单、审核、上报、绑定等手段，不断给张某某提供切机等服务。李某的“切机业务”涉及我省7个市的10余家代理机构，而且逐步向山东、陕西、河北等地发展。为了彻底打掉这一分工明确的职业化犯罪团伙，2016年9月，市局将犯罪嫌疑人原某某、李某抓获并执行逮捕。在本案侦办中发现的涉及外省、外市线索将由省公安厅提请公安部通报相关省市，共同开展打击行动。